Money Laundering case jet-airways : नरेश गोयल को ईडी ने पिछले सितंबर को PMLA अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में हिरासत में रखा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस संपत्ति की श्रेणी में लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न राज्यों में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल समेत कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक इमारतें शामिल हैं।
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Money Laundering case jet-airways
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत कम से कम 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। नरेश गोयल के अलावा, कुछ संपत्तियाँ जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।
ईडी ने मंगलवार को केनरा बैंक द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बैंक ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उसने जेट एयरवेज को 848 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट लिमिट और ऋण सेंक्शन किए थे। इसमें से 538 करोड़ रुपये बकाया है।
नरेश गोयल को ईडी ने एक सितंबर को पीएमएलए अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में हिरासत में रखा गया है।
बाहरी मुल्कों में ट्रस्ट बनाने और पैसे की हेरफेरी करने का इलज़ाम
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने विदेशी देशों में ट्रस्ट बनाकर पैसे को हेरफेरी किया। नरेश गोयल ने कथित रूप से अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए उन ट्रस्टों का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा है कि उन ट्रस्टों के पैसे का उपयोग अपराध की कमाई के सिवाय कुछ नहीं किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑडिट रिपोर्ट का संदर्भ दिया है, जिसमें कहा गया है कि जेट एयरवेज द्वारा लिए गए लोन का उपयोग संपत्तियों के अलावा फर्नीचर, कपड़े और ज्वेलरी की खरीददारी के लिए किया गया था।
‘सभी फंडों को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता’
गत 12 सितंबर को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान, भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन जेट एयरवेज के संचालनकर्ता नरेश गोयल ने यह कहा कि एविएशन सेक्टर में बैंक लोनों का उपयोग किया जाता है और सभी फंडों को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता। नरेश गोयल के वकील अब्बाद पोंडा, अमित देसाई और अमित नाइक ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने नाम या परिवार के नाम पर न तो कोई लोन लिया और न ही उनके लिए गारंटर के रूप में खड़े हुए। वकीलों ने कहा कि 2011 से पहले जेट एयरवेज द्वारा लिए गए बैंक लोन की बड़ी राशि का उपयोग सहारा एयरलाइंस को खरीदने के लिए किया गया था।
‘बैंकों से मिलने वाली फंडिंग पर चलता है एविएशन सेक्टर’
नरेश गोयल के वकीलों ने कहा, “यह व्यापारिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। सिर्फ जेट एयरवेज ही नहीं, अन्य एयरलाइंस भी संकट में हैं। एविएशन सेक्टर बैंकों से मिलने वाली फंडिंग पर आधारित है; इसे सभी को लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता।” वकीलों ने कहा कि वह आर्थिक संकट के समय थे और इसलिए उन्होंने कुछ भुगतान छोड़ दिया। अदालत ने कहा कि गोयल के बयान से यह सू
चित होता है कि वे अपने सभी बैंक खातों के साथ-साथ भारत और विदेशों में चलने वाली अचल और अलविद्यमान संपत्तियों का विवरण नहीं देना चाहते थे।
